600068:葛洲坝2018年年度股东大会集会资料
  2019-06-06 14:12:17  来源:

中国葛洲坝集团股份有限公司
2018年年度股东大会会议资料

2019年6月18日

中国葛洲坝集团股份有限公司

2018年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定,特制定本次股东大会的议事规则如下:

一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅本公司2019年5月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室。
中国葛洲坝集团股份有限公司

2019年6月18日

中国葛洲坝集团股份有限公司

2018年年度股东大会议程

现场会议召开时间:2019年6月18日上午9:00
现场会议召开地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2019
年6月18日9:15-9:25 配资爆仓 ,9:30-11:30,13:00-15:00

召集人:公司董事会
参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理
人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程:

一、报告会议出席情况

二、选举现场投票监票人

三、

审议议题

1.《公司2018年年度报告》及其摘要

2.《公司2018年度财务决算报告》

3.《公司2018年度董事会工作报告》

4.《公司2018年度监事会工作报告》

5.《公司2018年度独力董事述职报告》

6.公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

7.关于公司2019年提供担保额度的议案

8.关于公司与关联方签订《2019年度金融服务协议》的议案

9.关于公司与关联方签订《2019年度日常经营关联交易协议》的议案
四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

五、股东投票表决
六、计票人计票,监票人监票
七、宣读现场表决结果
八、见证律师对现场会议发表法律意见

关于《公司2018年年度报告》及其摘要的议案

各位股东:

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