600620:天宸股份第九届监事会第十二次集会决议通告
  2019-06-06 14:04:10  来源:


证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临2019-011

上海市天宸股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市天宸股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及本公 配资 司实际情况,对《公司章程》做出修订。

二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关文件的要求,结合公司情况,对《

公司股东大会议事规则》中部分条款做出修订。

上述两项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会
2019年6月6日

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